استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك تمويل المؤسسات الصغرى

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى

والمتوسطة

شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي

شارع محمد الخامس مونبليزير 1073 تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 22 جوان 2007 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك شارع محمد الخامس 1073 مونبليزير تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 المصادقة على تعيين مراقب حسابات ثاني للبنوك لسنوات 2007، 2008 و 2009.

2 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2006.

3 تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2006 والتقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 4 المصادقة على التقارير المذكورة وعلى القوائم المالية لسنة 2006 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تخصيص النتائج.

6 تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7 مسائل مختلفة.