استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 30 جوان 2007
شركة إيماريس المعدني التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها 7 400 000 دينار
المقر الاجتماعي
إقامة رجنسي نهج بحيرة ليمان ممر دايا مدرج ب مكتب عدد 103
إن السادة المساهمين في شركة إيماريس المعدني التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 جوان 2007 على الساعة العاشرة صباحا بالعنوان التالي 70 شارع محمد الخامس 1002 تونس البلفيدير وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2006.
2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2006.
3 المصادقة على هاته التقارير والقوائم المالية للسنة المالية 2006.
4 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2006 .
6 تنصيص نتائج السنة المالية 2006.
7 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8 تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 9 إسناد صلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
إن كل الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة خلال الآجال القانونية. رئيس مجلس الإدارة