استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "الدولية لاستخلاص الديون"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : مليوني دينار
مقرها الاجتماعي : 13 نهج الباكستان الطابق الثالث تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الدولية لاستخلاص الديون، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 جوان 2007 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الاتحاد الدولي للبنوك الكائن بضفاف البحيرة، عمارة ضلال البحيرة، نهج بحيرة تركانا تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2006.
2 تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات. 3 تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالاتفاق المشار إليه بالفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4 المصادقة على حسابات السنة المالية 2006 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 5 تخصيص الأرباح الناتجة عن نشاط سنة 2006.
6 المصادقة على الاتفاقيات المبرمة والعمليات المنجزة بين الدولية لاستخلاص الديون والاتحاد الدولي للبنوك سنة 2006. 7 تجديد نيابة أعضاء المجلس والمصادقة على تعيين أعضاء جدد.
8 المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات.
عن مجلس الإدارة
الرئيس