استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا"
Bureau d'Essais de Contrôles et "d'Analyses "B E C A
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 230 000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كلم 1 صفاقس
السجل التجاري : B131342000
المعرف الجبائي : 718734V
إن مساهمي شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا" مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم 29 جوان 2007 على الساعة الثامنة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية،
2) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2005،
3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات،
4) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2005،
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005،
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2005، 7) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام،
9) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
10) تعيين مراقب حسابات،
11) مسائل مختلفة،
12) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2005 والقوائم المالية لسنة 2005 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة وتقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
رئيس مجلس الإدارة