شركة آميلكار هولدينغ

شركة آميلكار هولدينغ

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 50 000 دينار

2 مكرر، نهج خزنة الماء 1008 تونس القانون الأساسي :

بمقتضى عقد بخط اليد بتاريخ 5 أفريل 2007 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 11 ماي 2007 تحت عدد 7804300 وصل عدد 5717، تقرر تكوين شركة خفية الاسم.

التسمية : آميلكار هولدينغ.

الموضوع : النهوض بالاستثمار في تونس عن طريق بعث مشاريع والمساهمة في مشاريع ناجحة.

شراء حصص اجتماعية أو أسهم شركات تمر بصعوبات قصد تطهيرها وحسن تسييرها ومحاولة إنجاحها.

التصرف في حافظة سندات مساهمي المجموعة ومستقبلا شراؤها.

المراقبة والمساعدة لحساب مساهمي الشركات التابعة للمجموعة.

المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في أي عملية تجارية أو صناعية يمكن أن يكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة وذلك عبر تأسيس شركات جديدة بالمشاركة أو المقارضة أو الاكتتاب أو شراء أسهم أو حقوق اجتماعية أو الاتحاد، أو التحالف، أو الاجتماع.

المقر الاجتماعي : 2 مكرر، نهج خزنة الماء 1008 تونس.

المدة : 99 سنة.

رأس المال : خمسون ألف دينار (50000د) مقسم إلى 500 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد، تم اكتتابها ودفعها كاملة. التصريح بالاكتتاب والدفع :

تم التصريح بالاكتتاب والدفع لدى قابض تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 11 ماي 2007 تحت عدد 7804303 وصل عدد 5719.

الجلسة العامة التأسيسية :

بمقتضى محضر جلسة عامة تأسيسية بتاريخ 15 ماي 2007 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 16 ماي 2007 تحت عدد 7504456 وصل عدد 5890، تقرر ما يلي :

الاعتراف بصحة وحقيقة تصريح الاكتتاب والدفع.

المصادقة على القانون الأساسي.

تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات :

• السيد الهادي الجيلاني،

• السيد عبد القادر الصغير،

• السيد محمد الهاشمي الجيلاني،

• شركة المالية التونسية.

تعيين شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات LA SORETEC S.A. مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات.

التصريح بالتكوين النهائي للشركة وتبرئة ذمة المؤسس.

مجلس الإدارة :

بمقتضى محضر جلسة أول اجتماع لمجلس الإدارة المؤرخ في 15 ماي 2007 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 16 ماي 2007 تحت عد 7804458 وصل عدد 5892، تقرر تعيين :

السيد الهادي الجيلاني رئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ لتسيير الشركة. السيد محمد الهاشمي الجيلاني مديرا عاما مساعدا للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة.

الإيداع : تم إيداع نظيرين من الوثائق التالية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 جوان 2007 تحت عدد D015912007 : القانون الأساسي، التصريح بالاكتتاب والدفع، قائمة المكتتبين، محضر الجلسة العامة التأسيسية ومحضر جلسة أول اجتماع لمجلس الإدارة.