استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة تونس للرحلات
شركة خفية الاسم
رأس مالها 1810.000,000 دينار
المقر الاجتماعي
نهج 8612 زنقة عدد 4 الشرقية 2035 تونس
السجل التجاري : B17311996
المعرف الجبائي : 12897SAM000
السادة المساهمين في رأس مال شركة تونس للرحلات مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة وذلك يوم الثلاثاء 26 جوان 2007 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
تحيين القانون الأساسي للشركة وفق ما جاءت به مجلة الشركات التجارية وذلك حسب القانونين عدد 65 2005 بتاريخ 27 جويلية 2005 وعدد 96 2005 بتاريخ 18 أكتوبر 2005.
مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر الشركة :
القانون الأساسي للشركة.
نص مشروع القانون الأساسي منقح.
ورقة الحضور، قائمة المساهمين وتفويض
دعوة للجلسة العامة العادية
شركة قراسا فوا تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها 75000 دينارا
إن السادة المساهمين في شركة قراسافوا تونس مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية للشركة يوم الأربعاء 4 جويلية 2007 على الساعة العاشرة صباحا في المقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع اليابان، عمارة النزهة، أميرة، الطابق الثالث، شقة عدد
أ3 | 1 و أ3 | 1073,2 مونبليزير تونس
للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2006.
2) قراءة ومصادقة تقريري مجلس الإدارة لسنة 2006.
3) قراءة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2006.
4) المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2006.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) توظيف أرباح سنة 2006.
7) تحديد مكافآت حضور أعضاء مجلس الإدارة.
8) تصديق تعيين عضو بمجلس الإدارة. 9) تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2009/2008/2007.
10) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2009/2008/2007.
11) المصادقة على تحويل المقر الاجتماعي للشركة.
12) نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.
يمكن لكل مساهم أن يحضر شخصيا أو أن يمثل بموجب توكيل ممضي عليه يقع إيداعه بمقر الشركة يوما كاملا قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
كل | وثائق | الجلسة | وضعت | على | ذمة
المساهمين في المقر الاجتماعي في الآجال القانونية.
مجلس الإدارة