شركات خفية الاسم
سوفيا
شركة خفية الإسم
المقر الإجتماعي : بئر الجديد، 2045 الخليدية
رأس المال : 1.500.000 دينار
إستدعاء لالتئام جلسة عامة مختلطة
ستلتئم بالمقر الإجتماعي لشركة سوفيا بتاريخ يوم الاثنين 9 جويلية 2007، على الساعة التاسعة صباحا الجلسة العامة المختلطة وذلك للتفاوض بشأن جدول الأعمال التالي :
جدول أعمال الجلسة العامة المختلطة والتي تصوت حسب شروط الجلسة العامة العادية : * قراءة تقرير مجلس الإدارة، التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات، المراقبة والمصادقة على أعمال التصرف، المصادقة على حسابات الشركة وعلى الحسابات المجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2006 ومنح إبراء لأعضاء مجلس الإدارة،
- تخصيص متحصل ميزانية السنة المالية، * المصادقة على إتفاقيات،
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
- تجديد مهام مراقب الحسابات
- تحديد منح حضور.
جدول أعمال الجلسة العامة المختلطة والتي تصوت حسب شروط الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- المصادقة على ملحق إتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل،
- التخفيض في رأس المال في حدود المبلغ المدفوع،
- تنقيح الفصل 6 و 19 من القانون الأساسي،
- ومسائل مختلفة.
جميع الوثائق اللازمة لتمكين المساهمين من إتخاذ قراراتهم، على ذمتهم بالمقر الإجتماعي للشركة.
مجلس الإدارة