استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التجارية الإخلاص بسليمان
شركة خفية الاسم
رأس مالها 54000 دينار
م.ج : 04958R
س.ت. : B195841997
المقر الاجتماعي
شارع الحبيب بورقيبة سليمان
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التجارية الإخلاص بسليمان، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 23 جويلية 2007 على الساعة الخامسة والنصف مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة شارع الحبيب بورقيبة سليمان وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة التقرير الأدبي والمالي لمجلس الإدارة عن نشاط سنة 2006.
2 تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2006.
3 المصادقة على القوائم المالية عن نشاط سنة 2006.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نشاط سنة 2006.
5 تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2007.
6 تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات : 2007، 2008، 2009. 7 تجديد مهام مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات : 2007، 2008، 2009.
8 مسائل مختلفة.
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التجارية الإخلاص بسليمان مدعوون لحضور أشغال الجلسة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 23 جويلية 2007 على الساعة السابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة شارع الحبيب بورقيبة سليمان وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 التخفيض في رأس مال الشركة مقابل الأسهم التي اشترتها.
2 الترفيع في رأس المال بالترفيع في القيمة الاسمية لبقية الأسهم بإدماج الاحتياطات. 3 تحيين القانون الأساسي.
مع الملاحظة : وفي صورة عدم توفر النصاب بمناسبة الدعوة الأولى فستقام دعوة ثانية بعد ساعتين.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام