استدعاء لجلسة عامة عادية — شركة حنبعل للإيجار المالي

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة حنبعل للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران ضفاف البحيرة 1053

السجل التجاري : 138962001 ب

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة حنبعل للإيجار المالي مدعوون للحضور يوم الخميس 28 جوان 2007 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر شركة حنبعل للإيجار المالي نهج بحيرة مالاران ضفاف البحيرة 1053 في جلسة عامة عادية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة لتصرف 2006.

2 قراءة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2006.

3 المصادقة على التقارير المذكورة أعلاه وعلى القوائم المالية لسنة 2006.

4 المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من قانون 2001 65 الخاص بالمؤسسات المالية.

5 تبويب النتيجة للسنة المالية 2006.

6 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

8 تجديد وكالة مراقب حسابات. 9 ترخيص مجلس الإدارة لإصدار قرض رقاعي في حدود عشرين مليون دينار.

الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة متوفرة في المقر الاجتماعي.

يعتبر هذا الاستدعاء شخصيا.

رئيس مجلس الإدارة