شركات خفية الاسم
تكوين شركة خفية الاسم
نداء "NIDA"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
المقر الاجتماعي
بنك الإسكان، 21 شارع خير الدين باشا، البلفيدير 1002 تونس
I بمقتضى كتب بخط اليد بتاريخ 12 أفريل 2007 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 12 أفريل 2007، بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس تحت عدد 7803281 وصل عدد 4460، تأسست شركة خفية الاسم ذات الخصوصيات التالية :
1 اسم الشركة : نداء.
2 نوع الشركة : شركة خفية الاسم.
3 رأس المال : 5.000.000 دينار مقسم إلى 5.000.000 سهما اسميا قيمة السهم الواحد واحد دينار، اكتتبت نقدا وحررت كاملة.
4 المقر الاجتماعي : بنك الإسكان، 21 شارع خير الدين باشا، البلفيدير 1002 تونس.
5 الموضوع : النهوض وتنمية مراكز النداء، إيواء مراكز النداء وإيواء تجهيزات الإعلامية لحساب الغير.
6 المدة : 99 سنة.
II التصريح بالاكتتاب والدفع : وقع التصريح بالاكتتاب والدفع بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 12 أفريل 2007، تحت عدد 7803284 وصل عدد 4461.
III يتضح من محضر مداولات الجلسة العامة التأسيسية بتاريخ 20 أفريل 2007 المسجل بتاريخ 22 ماي 2007 بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس تحت عدد 7504653 وصل عدد 6105 أن الجلسة العامة قررت :
- المصادقة على صحة التصريح بالاكتتاب والدفع،
- اعتماد القانون الأساسي للشركة والتصريح بالتكوين النهائي للشركة،
- تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي :
السيدة عايشة النيفر،
بنك الإسكان،
ألفا فورد،
تونس المالية،
مجمع هميلة،
ساروست،
أورس،
العالمية للتسويق والخدمات،
روتال.
- تعيين مكتب Horwath ACF كمراقب حسابات للسنوات المالية 2007 إلى 2009. IV يتضح من محضر أول اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 20 أفريل 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتاريخ 22 ماي 2007 تحت عدد 7804654 وصل عدد 6106، أن المجلس قرر تعيين :
السيدة عائشة النيفر رئيسة مجلس إدارة الشركة لمدة نيابتها كعضو مجلس الإدارة، السيد محمد أمين شبشوب مديرا عاما للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات.
V وقع إيداع نظيرين من الوثائق التالية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 جوان 2007 تحت عدد D2412132007 القانون الأساسي، محاضر جلسات الجمعية العامة التأسيسية ومجلس الإدارة.
عن مجلس الإدارة