استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمواصلات الكهربائية شركة خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمواصلات الكهربائية شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.050.000 دت

المقر الاجتماعي : 16 نهج المقاولين الشرقية 2 أريانة

تدعو الشركة التونسية للمواصلات الكهربائية جميع المساهمين في رأس مالها الحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 19 جويلية 2007 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب16 نهج المقاولين الشرقية 2 أريانة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2006،

2 تلاوة ومصادقة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالتصرف والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006، 3 الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006، 4 تبويب نتيجة السنة المالية 2006،

5 الاطلاع والمصادقة على تقارير التصرف المجمعة لنشاط السنوات 2005 و2006، 6 الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لنشاط السنوات 2005 و2006. 7 تلاوة ومصادقة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2005 و2006،

8 المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل نطاق تطبيق الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،

9 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

10 تحديد منح الحضور،

11 تجديد مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة،

12 تطبيق الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية،

13 مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة