شركة المعامل الآلية بالساحل
شركة خفية الإسم
رأس مالها 9.308.400 دينار
المقر الإجتماعي : شارع ابن خلدون سوسة
رقم السجل التجاري : B5281995
المعرف الجبائي : R/A/M 4507
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 30 ماي 2007، والمسجل
بالقباضة المالية نهج الاستقلال سوسة بتاريخ 18 جوان 2007 تحت عدد 7703133، وصل عدد 18435 والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة بتاريخ 26 جوان 2007 تحت عدد D153495.
قررت الجلسة العامة العادية بالإجماع :
المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وكذلك القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2006.
المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2006 طبقا لمقتضيات الفصل 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة نهائيا وبدون قيد في خصوص تصرف 2006. المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بإلحاق المرابيح المسجلة خلال السنة المالية 2006 إلى حساب "نتائج مؤجلة".
المصادقة على إعادة تعيين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية (STB-SICAR) بصفة متصرف، تنتهي نيابتها باجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2009. المصادقة على إعادة تعيين السيد سمير كتانة بصفة متصرف، تنتهي نيابته باجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2009.
المصادقة على إعادة تعيين مكتب CMC
INTERNATIONAL | DFK | كمراقب
للحسابات لمدة الثلاث سنوات تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2009.
تجديد منحة الحضور بقيمتها الحالية لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.
مجلس الإدارة.