محضر اجتماع الجلسة العامة العادية
ومحضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة شركة التطور الغذائي "بروموفود"
المقر الاجتماعي : عند الشركة الإفريقية للدهن المنطقة الصناعية بن عروس ص.ب عدد 295
حسب محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 5 ماي 2007 لشركة التطور
الغذائي "بروموفود" والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بوكالة النهوض بالصناعة الشباك الموحد بتاريخ 1 جوان 2007 تحت عدد 7805106 وحسب وصل عدد 6618، قرر جميع المساهمين برأس مال الشركة تعيين السادة :
طارق الشريف،
حبيب بن حسين الشريف.
شركة كوماكس في شخص ممثلها القانوني السيد طارق الشريف،
السيدة هالة المسدي.
بصفة أعضاء لمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي على إثر الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات الشركة لسنة 2008 كما جددت مهام مكتب الاستشارة والتدقيق والتكوين ممثل في شخص السيد عبد الرحمان الفندري بصفة مراقب حسابات وذلك لنفس المدة.
وحسب محضر اجتماع أعضاء المجلس المعينين أعلاه والمجتمعين في نفس التاريخ وعلى إثر تعيينهم المسجل في 23 ماي 2007 بقباضة تسجيل عقود الشركات بوكالة النهوض بالصناعة الشباك الموحد تحت عدد 7804730 وحسب وصل عدد 6197، قرر جميع الأعضاء تجديد مهام السيد طارق الشريف كرئيس مجلس الإدارة والسيدة هالة المسدي كمديرة عامة للشركة وإعطائها نفس النفوذ الذي تتمتع به من قبل.
وقد وقع إيداع نسختين أصليتين من :
محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 7 ماي 2007 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات في 1 جوان 2007 تحت عدد 7805106 وحسب وصل عدد 6618، محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة المنعقد في نفس التاريخ وعلى إثر تعيينهم المسجل في 23 ماي 2007 بقباضة تسجيل عقود الشركات بوكالة النهوض بالصناعة الشباك الموحد تحت عدد 7804730 وحسب وصل عدد 6197 لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 28 جوان 2007 تحت عدد D2108599.
عن مجلس الإدارة