تثبيت مسيرين

تثبيت مسيرين

بوفيشة تكستيل ش خ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 150.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : الطريق الرئيسية عدد 4010 1 بوفيشة

س.ت.ش B110021999 بوفيشة

1 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 15 مارس 2007، حسب المحضر

المسجل بقباضة المالية ببوفيشة في 13 جوان 2007، عدد الوصل M005764، عدد التسجيل 07800421، قررت الجلسة بعد سماع قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية 2006.

2 بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 24 أفريل 2007، حسب المحضر المسجل بقباضة المالية ببوفيشة في 13 جوان 2007، وصل عدد M005764، تسجيل عدد 07800422، قررت الجلسة بعد سماع قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية 2006 :

المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006،

تجديد نيابة كل من السادة : جافري شارل كوستار، بيوس كمبروبي جميلة وفيكتور مارتيناز مارتين، كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

تجديد نيابة مكتب "أ.و.س" في شخص ممثله السيد فتحي كشوك كمراقب حسابات بالنسبة للسنوات المالية 2007 و2008 و 2009.

3 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 26 أفريل 2007، حسب المحضر المسجل بقباضة المالية ببوفيشة في 13 جوان 2007، عدد الوصل M005767، عدد التسجيل 07800424، قرر المجلس تجديد مهام كل من :

السيد جافري شارل كوستار كرئيس مدير عام للشركة مع إسناده النفوذ المطلق.

السيد باتريك نوال كمدير عام مساعد للشركة مع إسناده النفوذ المذكورة بالمحضر، وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

4 الإيداع : تم إيداع نسختين من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 9 جويلية 2007، تحت عدد 1713999.