استدعاء للجلسة العامة ليوم الاربعاء 29 أوت 2007
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
شركة اللحوم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع 3 أوت 1903 الوردية تونس
يدعو مجلس إدارة شركة اللحوم كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 29 أوت 2007 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة
المذكور أعلاه وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة ومناقشة التقرير السنوي لنشاط الشركة لسنة .2006
2 مناقشة الموازنة والقوائم المالية للشركة لسنة .2006
3 تلاوة ومناقشة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقين بسنة .2006
4 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والموازنة والقوائم المالية للشركة لسنة .2006
5 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف
سنة .2006
6 تخصيص النتائج بالنسبة لسنة .2006
7 تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنوات
2007 و 200 و2009
عن مجلس الإدارة