قرارات الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
المنعقدة يوم الجمعة 29 جوان 2007
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
"سوريتراس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.197.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0.5 نهج منى 3058 صفاقس
السجل التجاري : B112217-1997
بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة يوم الجمعة 29 جوان 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 13 جويلية 2007 تحت عدد
M002590/07802526 | والمودع | منه
نظيران بالمحكمة الابتدائية بصفاقس السجل التجاري يوم الجمعة 28 جويلية 2007 تحت عدد D81237797 ضبطت القرارات الآتية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع :
القرار الأول :
إن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 29 جوان 2007، وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والتقرير العام لمراقب الحسابات وتقريره الخاص المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المحاسبية 2006 وإلى الايضاحات والبيانات الإضافية التي قدمت إليها، تصادق على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2006 المتعلقة بالشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس كما وقع عرضها عليها، كما تصادق على العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات المذكور آنفا وعلى تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة
لسنة | 2006 | وعلى | جميع | العمليات
والإجراءات التي وردت بالحسابات أو الملخصة به.
القرار الثاني :
إن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 29 جوان 2007، تبرئ ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2006.
القرار الثالث :
تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 29 جوان 2007، تدوين النتيجة السلبية للسنة
المحاسبية | 2006 | والمقدرة | ب
1.823.805,238 دينارا في حساب "النتائج المؤجلة" :
مجموع خسائر التصرفات السابقة : 9.586.002,325 دينار
الخسائر الناجمة عن السنة المحاسبية 2006 : 1.823.805,238 دينار
مجموع | الخسائر | المؤجلة | :
11.409.807.563 دينار
القرار الرابع :
تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 29 جوان 2007، تعيين مكتب اتحاد المراجعة التونسي " U.A.T. Union Audit TUNISIE" مراقبا لحسابات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس ولمجمع الشركة لسنوات 2007 و 2008 و 2009.
القرار الخامس :
تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 29 جوان 2007، تحديد مقدار منحة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة بمائة وخمسة وعشرون دينار لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية وذلك اعتبارا من يوم 1 جانفي 2006.
القرار السادس :
تعطي الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 29 جوان 2007، لحامل نسخة أو نظير من محضر هذه الجلسة كل التفويضات لإتمام
الإجراءات | القانونية | والإدارية | المتعلقة
بالإيداع والإشهار القانوني وغيرها.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام