الشركة التونسية السعودية للوساطة

الشركة التونسية السعودية للوساطة

بمقتضى محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 5 جوان 2007 والمسجلة بقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 16 جويلية 2007 تحت عدد 7702733، حيث وقع إي داع نسختين بكت ابة المحكمة الابتدائية "API" تحت عدد 241526197، تقرر بالإجماع ما يلي :

1) إقرار نص التقرير السنوي للشركة المتعلق بالسنة المالية المختومة في ديسمبر 2006.

2) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006.

3) استدعاء الجلسة العامة العادية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.

4) استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.

5) تجديد مهام السيد الهادي بن عياد كرئيس لمجلس الإدارة لكافة مدته كعضو في مجلس الإدارة.

6) تجديد مدة مهام المدير العام السيد سامي بن اسماعيل إلى تاريخ 28 أفريل 2008.

تحديد الأجر الذي يتقاضاه المدير العام. تحديد مهام المدير العام.

7) المصادقة على جميع عمليات التصرف التي قام بها مدير الاستغلال السيد حافظ السبع.