استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة مخابر ترياق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مخابر ترياق

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.200.000 دينار

مقرها : 25، نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1

إن السادة مساهمي شركة مخابر ترياق باستدعاء من مجلس الإدارة الذي اجتمع بتاريخ 21 جوان 2007 مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 سبتمبر 2007 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي 25، نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1 2035 تونس، وذلك للتداول في الأعمال التالي :

القراءة والمصادقة على التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2006.

القراءة والمصادقة على تقرير النشاط المتعلق بالتصرف سنة 2006.

القراءة والمصادقة على الإجراءات التي تدخل ضمن الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

المصادقة على عقد قرض قيمته 520000 دينار الذي أبرمه المدير العام مع بنك تونس العربي الدولي.

المصادقة على عقد قرض قيمته 875000 دينار الذي أبرمه المدير العام مع الشركة التونسية للبنك.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تحديد مكافأة الحضور ب 1500 دينار فقط. تخصيص النتائج لسنة 2006.

رئيس المجلس