استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 15 أكتوبر 2007
الشركة التونسية للصيد البحري البيبان شركة خفية الاسم
رأس مالها الاجتماعي : 600000 دينار مقرها الاجتماعي
16، نهج 8612 المنطقة الصناعية الشرقية 1
المعرف الجبائي : 614982L
السجل التجاري : B137781998
إن جميع المساهمين في الشركة التونسية للصيد البحري البيبان مدعوون للحضور
بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي سوف تنعقد يوم الاثنين 15 أكتوبر 2007 على الساعة العاشرة صباحا بنزل قصر الشرق الكائن مقرها بشارع جون جوراس عدد 29 تونس، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي : المصادقة على انعقاد الجلسة بعد الآجال القانونية للمصادقة على القوائم المالية للسنوات 2005 و2006.
قراءة تقارير الأنشطة الواقع إيقافها من طرف مجلس الإدارة للسنوات المالية 2005 و2006.
قراءة تقارير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية للسنوات 2005 و2006. توزيع نتائج السنوات المالية 2005 و2006.
المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
فحص وضعية الشركة تطبيقا للفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
مسائل مختلفة.
منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
يضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وكذلك الوثائق الاجتماعية وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.
رئيس مجلس الإدارة