دعوة لحضور الجلسة العامة

دعوة لحضور الجلسة العامة

ب اف أي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.200.000 دينار

نهج بحيرة غار الملح

ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الجبائي : 496290C

السجل التجاري : B166781996

يتشرف مجلس إدارة الشركة أن يدعو مراقب الحسابات وجميع المساهمين في رأس المال لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2007 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية وعلى التأخير في المصادقة على القوائم المالية.

2 تلاوة تقرير التصرف بالنسبة للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2006 ودراسة القوائم المالية المتعلقة بهذه السنة المحاسبية ومراقبة أعمال التصرف خلالها. 3 تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2006 والمصادقة على الاتفاقات.

4 المصادقة على القوائم المالية للشركة بالنسبة للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2006.

5 اتخاذ القرارات بخصوص النتائج المحققة خلال السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2006.

6 إبراء ذمة مجلس الإدارة بخصوص التصرف خلال السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2006.

7 تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

8 تجديد مدة مهام مراقب الحسابات.

9 منح السلطات للقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار.