السيارة الاقتصادية ش.خ.إ.

السيارة الاقتصادية ش.خ.إ.

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.000.000,000 دينار

تم الترفيع فيه إلى 6.000.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : 62، شارع قرطاج تونس

السجل التجاري تونس : B183701996

المعرف | الجبائي | عدد | 045814

B/A/M/000

تجديد مهام عضو مجلس الادارة

الترفيع في رأس المال

تجديد مهام الرئيس المدير العام

I من خلال مداولة الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة يوم 21 جوان 2007 تقرّر، من جملة ما، تجديد مهام السيد بسام الوكيل كعضو مجلس الادارة بالشركة المذكورة أعلاه لمدة ثلاث سنوات جديدة تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية 2009. II من خلال الجلسة العامة الاستثنائية، التي تلي الجلسة العامة العادية، تقرّر الترفيع في رأس المال بمبلغ 1.000.000,000 دينار حتى يصل إلى 6.000.000,000 دينار وذلك عن طريق الادماج في رأس المال المذكور.

للحساب الخاص للاستثمار في مجموعه، أي : 500.000,000 دينار.

لجزء من الاحتياطي الاستثنائي ولغاية مبلغ : 500.000,000 دينار.

تحققت هاته الزيادة عن طريق احداث 10.000 سهم جديد قيمة الواحد 100 دينار، كلها اسمية ومسندة مجانا للمساهمين بنسبة سهم جديد ل 5 أسهم قديمة.

تمّ تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي تبعا لذلك.

III من خلال مداولة مجلس الادارة التي تلي الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة في نفس اليوم، تقرّرتجديد مهام السيد بسام الوكيل الرئيس المدير العام بالشركة المذكور أعلاه وذلك لمدة مهامه كعضو بمجلس الادارة مع منحه نفس السلطات الضرورية لضمان الادارة العامة بالشركة مع استمرار التفويض الذي منح إليه سابقا وكما ذكر بمحضر مجلس الادارة المذكور أعلاه.

تمّ ايداع نظيرين من محاضر مداولات الجلسة العامة العادية، الجلسة العامة الاستثنائية ومجلس الادارة المشار إليهم أعلاه مسجلون على التوالي بالقباضة المالية بنهج المحطة بتونس، في 25و 27سبتمبر 2007، وصولات عدد 38986، 39578، 38989و

38982، | تسجيل | عدد | 07804285،

07804286و 07804284، بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس، في 9أكتوبر 2007، تحت عدد D1853796.

عن مضمون مجلس الإدارة