استدعاء للجلسة العامة العادية — والخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية

والخارقة للعادة

شركة الشمال الإفريقي للإنجاز الصناعي شركة خفية الاسم

رأس مالها : 200.000 دينار

المقر الاجتماعي

41، نهج 8600 المنطقة الصناعية الشرقية تونس

المعرف الجبائي : 633048L/A/M/000 السجل التجاري : B180631998

إن السادة والسيدات المساهمين في شركة الشمال الإفريقي للإنجاز الصناعي مدعوون يوم الجمعة في 23 نوفمبر 2007 بمقر شركة بوزقندة إخوان الكائن بالطريق السريعة كم 4,5 المروج بن عروس :

1/ للجلسة العامة العادية على الساعة الرابعة بعد الظهر للنظر في جدول الأعمال التالي : 1 قراءة والمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية 2006.

2 قراءة والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات لسنة 2006.

3 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006.

4 رصد نتائج سنة 2006.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 تجديد مهمة مراقب الحسابات.

8 الموافقة على العمليات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

2/ للجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الخامسة بعد الظهر للنظر في جدول الأعمال التالي :

الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ 500.000 دينار بإنشاء 50.000 سهم قيمة الواحدة 10 دنانير يقع اكتتابها نقدا مع تسديد قيمتها الجملية عند الاكتتاب. طبقا للفصل 301 من مجلة الشركات التجارية، لا يمكن أن تكون المدة المخصصة للمساهمين في الزيادة في رأس المال أقل من خمسة عشر يوما وتبتدئ هذه المدة من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مجلس الإدارة