استدعاء لجلسة مجلس الإدارة — شركة "أ" س ي تونس"

استدعاء لجلسة مجلس الإدارة

شركة "أ" س ي تونس"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 300.000 دينار

المقر الاجتماعي

المنطقة الصناعية، مجاز الباب، 9070 باجة

السجل التجاري : B122422001

المعرف الجبائي : 000/M/A/755380X ليكن في علم السادة أعضاء مجلس إدارة شركة "أ س ي تونس" أنهم مدعوون لحضور جلسة مجلس الإدارة التي ستنعقد يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2007 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الفرعي للشركة الكائن بعدد 6، نهج أبوبكر الصديق البلفيدير 1002، تونس، والتي ستتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 انتخاب رئيس مدير عام للشركة (المترشح الوحيد السيد لسعد سهل).

2 تحديد أجرة وامتيازات الرئيس المدير العام للشركة.

3 مناقشة وإعداد القوائم المالية الخاصة بسنوات 2004 و205 و2006 وإعدادها للعرض على التصويت بالجلسة العامة.

4 مناقشة وإعداد تقرير حول إجراء مقاصة بين ديون كل من شركة "أس ي تونس" وشركة "المخبر التونسي للكيمياء الصناعي (LTCI)" وإعداده للعرض على التصويت بالجلسة العامة.

5 مناقشة إعادة تقرير حول الحساب الجاري للشريك الخاص بالقروض المالية الممنوحة إلى الشركة من الشريك السيد لسعد سهل وإعداده للعرض على التصويت بالجلسة العامة.

6 مسائل مختلفة.

أرسل نظير من هذا الاستدعاء إلى كل واحد من المساهمين صحبة نسخ من التقارير التي ستكون موضوع المداولات، كما وضعت التقارير وعلى ذمة الراغبين في الإطلاع عليها

بالمقر الاجتماعي للشركة إلى تاريخ انعقاد الجلسة.

ويعتبر هذا الاستدعاء استدعاء شخصي لكل المساهمين.