استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين
شركة الصخيرة بترو خدمات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 120.000 دينار
مقرها الاجتماعي
حي السعادة الصخيرة
السجل التجاري : صفاقس B111791197 مساهمو شركة الصخيرة بترو خدمات الخفية الاسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم السبت 15 ديسمبر 2007 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.
2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3) المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة السنوية.
4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006.
6) تخصيص أرباح السنة المالية 2006 وتوزيع أرباح الأسهم.
7) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8) الإعلام بتولي عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى.
9) تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.
10) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
11) تجديد مهام مراقب حسابات الشركة. 12) مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 13) مسائل مختلفة.
14) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين، القوائم المالية لسنة 2006، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.
الرئيس المدير العام