الشركة السياحية المرادي توزر
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 15.450.000 دينار
مقرها الاجتماعي بنزل المرادي ص.ب48 مرسى القنطاوي 4089، حمام سوسة
بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية للشركاء المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر 2007، والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة في 26 ديسمبر 2007 تحت عدد 07704716 والواقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة السجل التجاري بسوسة بتاريخ 8 جانفي 2008 تحت عدد D1578897، فإنه تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية.
2- التقرير الأدبي والمالي لمجلس الإدارة لسنة 2006.
3- تقرير مراقب الحسابات.
4- المصادقة على حسابات السنة المالية 2006.
5- رصد النتائج.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تطبيق مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9- تجديد مهام مراقب الحسابات.
بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2007، والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة في 26 ديسمبر 2007 تحت عدد 07704720 والواقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة السجل التجاري بسوسة بتاريخ 8 جانفي 2008 تحت عدد D1578897، فإنه تقرر ما يلي : 1- تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (03) تنتهي عند النظر في موازنات السنة المالية 2009.
2- تحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
3- تجديد مهام المدير العام لمدة ثلاث سنوات (03) تنتهي عند النظر في موازنات السنة المالية 2009.
4- تحديد صلاحيات المدير العام.
مجلس الإدارة