محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

آل كلثوم أم كلثوم

بتاريخ 30 أوت 2007

المصادقة على القوائم المالية للشركة

تبرئة مجلس الإدارة

تسمية وتجديد مجلس الإدارة

تسمية مراقب الحسابات للشركة

زيطا ترافل

شركة خفية الاسم

4173 السويحل جرجيس نزل زيطا

السجل التجاري : 2001162B

المعرف الجبائي : 513614AC.A.M

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية والمسجلة في 5 مارس 2007 بالقباضة المالية بتونس شارع المحطة تحت عدد 07800890، وصل 9462 والذي أودعت منها نسختان بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 30 مارس 2007 تحت عدد G16401 تقرر ما يلي :

1 الموافقة على القائمات المالية لسنوات 2004 2003 2002 2001 2000 2006 2005.

2 الموافقة على التقارير المالية والأدبية لسنوات 2003 2002 2001 2000 2006 2005 2004.

3 تخصيص النتائج للسنوات الذي وقع ذكرها.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة : نور الدين بوعواجة وذلك من 2007 إلى 2009. 6 تسمية أعضاء جدد : ملاك بوعواجة ومريم بوعواجة وذلك من 2007 إلى 2009. 7 تعيين السيد المنصف بوسنوقة الزاموري مراقب حسابات وذلك من 2007 إلى 2009.