استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 20 فيفري 2008
مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.057.500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي صفاقس 3003
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم
B1135031997
المعرف الجبائي : 503855N/A/M/000 يتشرف مجلس إدارة شركة مصحة السلامة صفاقس باستدعاء كل المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 20 فيفري 2008 على الساعة السابعة مساء بنزل الزيتونة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة مساهمين حاليين ومساهمين جدد. 2) الترفيع في رأس المال نقدا بما قيمته 195.000 دينار مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة مساهمين حاليين ومساهمين جدد.
3) تفويض السلطات لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في رأس المال، معاينة تحقيقه، وتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي إثر هذه المعاينة.
4) تعويض كلمة "التخلي عن" الواردة في بعض محاضر الجلسات العامة الخارقة للعادة السابقة والمتعلقة بالترفيع في رأس المال الاجتماعي بكلمة "حذف".
5) مسائل مختلفة.
6) تفويض للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة مساهمين حاليين ومساهمين جدد، تقرير السيد مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية، نص مشروع القرارات
ص 599المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور في الجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم، أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الإستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكل.
مجلس الإدارة