استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة من أجل الترفيع في رأس المال نقدا
مع منح حق الأفضلية في الاكتتاب
التي ستنعقد يوم الجمعة 29 فيفري 2008 يتشرف مجلس إدارة شركة "امبريميديا" باستدعاء كل المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 29 فيفري 2008 على الساعة الرابعة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1 المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة مساهم جديد.
2 الترفيع في رأس مال الشركة نقدا بما قيمته 250.000 دينار مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة مساهم جديد. 3 تفويض السلطات لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في رأس المال، معاينة تحقيقه وتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي إثر هذه المعاينة.
4 تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
5 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
6 مسائل مختلفة.
7 تفويض للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة المساهمين. ويقبل المساهمون للحضور في الجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم، أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل كتابي خاص ممضى من الموكل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكل.
عن مجلس الإدارة