استدعاء للجلسة العامة العادية — الجمعة 15 فيفري 2008

استدعاء للجلسة العامة العادية

الجمعة 15 فيفري 2008

الشركة التونسية للتأمين على الحياة

"أمينة"

خفية الاسم

يدعو مجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين على الحياة "أمينة" جميع السادة المساهمين في رأسمالها لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الجمعة 15 فيفري 2008 على الساعة 10.30 صباحا بتونس 92 شارع الهادي شاكر 1002 تونس، للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) قراءة تقرير مجلس الإدارة على موازنة 2006.

2) تلاوة التقرير العادي لمراقب الحسابات عن تلك السنة المالية وكذلك تقريره الخاص عن العمليات المنصوص عليها بالمادتين 200 و201 من مجلة الشركات التجارية. 3) الموافقة عند الاقتضاء على هذه التقارير والحسابات.

4) تخصيص النتائج.

5) إبراء ذمة مجلس الإدارة.

6) تسمية مراقب حسابات.

مجلس الإدارة