الشركة السياحية فلافيوس
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 280.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع البيئة سبيطلة المعرف الجبائي : 601420V
بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 7 جانفي 2008 والمسجلة بالقباضة المالية بسبيطلة بتاريخ 17 جانفي 2008 التوصيل عدد M002747، أودع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بالقصرين بتاريخ 24 جانفي 2008 تحت عدد D24537697، وقد تقرر :
القرار الأول :
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للشركة المودع لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين
صفحة 36وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء بتاريخ 3 أفريل 2007، قررت الجلسة العامة الموافقة على تغيير شكل الشركة من شركة خفية الاسم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، كما تقرر إجراء التعديلات اللازمة على القانون الأساسي للشركة بما يتناسب والتغييرات. القرار الثاني :
قررت الجلسة العامة تعيين السيد عاطف خشناوي وكيلا للشركة لمدة 3 سنوات.
القرار الثالث :
قررت الجلسة العامة تعيين السيد عبد المنعم بوزيان مختص في المحاسبة عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية مراقبا لحسابات الشركة لمدة 3 سنوات.
القرار الرابع :
بعد الاطلاع على موازنات سنوات 2004/ 2005 و2006 قررت الجلسة العامة المصادقة على ضبط حسابات الشركة إلى حدود تاريخ تغيير شكلها من شركة خفية الاسم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتنقيح القانون الأساسي للشركة.
القرار الخامس :
بعد الاطلاع على حسابات الشركة لسنوات 2005/2004 و2006 قررت الجلسة العامة المصادقة على هذه الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن التصرف.
القرار السادس :
قررت الجلسة العامة الموافقة على قائمة الاكتتاب والدفوعات المصادق عليها بالجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء بتاريخ 3 أفريل 2007، كما تقرر إسناد 17886 سهما للسيدة فاتن خشناوي بقيمة اسمية 10 دنانير للسهم الواحد مقابل تخلي السيد عبد الصمد خشناوي عن ديون ناتجة عن أعمال توسعة واستثمار في صلب الشركة قام بها على نفقته الخاصة.