استدعاء لحضور الجلسة العمومية العادية "بيت إعادة التأمين التونسي السعودي" شركة خفية الاسم غير مقيمة
رأس مالها : 100.000.000 دولار أمريكي المقر الاجتماعي : عمارة بستري المنطقة الشمالية ضفاف البحرية 1053 تونس ضفاف البحيرة، ص. ب 484 1080 تونس سيدكس
خاضعة لأحكام الاتفاقية الممضاة مع الدولة التونسية بتاريخ 17 ديسمبر 1997 وللقانون عدد 108 لسنة 1985 السجل التجاري للشركات : 1997 Tunis B114786
التعريف الجبائي : 31093T
إن السادة المساهمين في بيت إعادة التأمين التونسي السعودي، مدعوون لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 24 مارس 2008 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة عمارة بست ري نهج بحيرة كوم، بحيرة تونس المنطقة الشمالية، ص. ب 484 1080 تونس سيدكس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
2 قراءة والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات حول الموازنة المالية لسنة 2007. 3 قراءة والمصادقة على تقرير المراقب الشرعي حول الموازنة المالية لسنة 2007. 4 المصادقة على الحسابات الختامية حول التصرف لسنة 2007.
5 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف بعنوان سنة 2007.
6 المصادقة على تقسيم النتائج.
7 مصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
8 تجديد أعضاء مجلس الإدارة لثلاث سنوات.
ص 12469 تجديد مهام مراقب الحسابات للثلاث سنوات المقبلة 2008، 2009، 2010.
10 توكيل على ضوء الإجراءات.
يرجى من كل المساهمين الحضور للجلسة شخصيا أو بمن يمثلهم مصحوبين بتوكيل خاص كل الوثائق المتعلقة بالجمعية العمومية هي موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.
عن مجلس الإدارة