استدعاء — شركة الكيميا

استدعاء

شركة الكيميا

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 19.472.530 دينار

11 نهج الياس 1082 تونس المهرجان تتشرف شركة الكيمياء بدعوة كافة مساهميها ومساهماتها للمشاركة يوم الخميس 24 أفريل 2008 على الساعة العاشرة صباحا بنزل شراتون - تونس في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2007،

2 التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2007،

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والموازنة وقائمة النتائج الخاصة بنفس السنة المالية،

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

5 تخصيص نتيجة سنة 2007،

6 ترخيص بإصدار قروض رقاعية.

طبقا للفصل 29 من القانون الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم الحضور بمجرد إثبات هويته وشريطة أن يكون مرسما في سجلات الشركة من طرف وسيطه بالبورصة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

كما يتسنى لكل مساهم حق توكيل من يمثله، شريطة أن يكون ذلك الوكيل هو نفسه مساهما وأن يسجل التوكيل بمقر الشركة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

هذا وسيتم إرسال استدعاء شخصي لكل مساهم عن طريق وسيطه بالبورصة.

كما سيتم وضع كل التقارير التي سيقع عرضها على الجلسة العامة على ذمة كل مساهم بداية من 8 أفريل 2008 بالمقر الاجتماعي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة

علي بن علي