استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية — شركة الاستثمار والتنمية الصناعية

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية

شركة | الاستثمار | والتنمية | الصناعية

والسياحية

مجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس شركة استثمار ذات رأس مال مكتتب

ومسرح ب 26.880.000 دينار

قانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والنصوص المنقحة له والمتعلقة بشركات الاستثمار

المقر الاجتماعي

5، طريق المستشفى العسكري باب سعدون 1005 تونس

السجل التجاري B162601996

الترقيم الجبائي : 3024/HNM/000

إن السادة المساهمين في شركة الاستثمار

والتنمية | الصناعية | والسياحية | مدعوون

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد بنزل الشيراتون، قاعة مرحبا 1، تونس، وذلك يوم الخميس 17 أفريل 2008 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول العمليات الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2007.

2) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2007. 3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4) المصادقة على القوائم المالية.

5) توظيف الأرباح.

6) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

7) تجديد مهام أعضاء متصرفين.

8) التفويضات التي سيتم منحها.

كل الوثائق المخصصة للجمعية العامة العادية هي على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.

مجلس الإدارة