استدعاء للجلسة العامة العادية
ليوم الجمعة 25 أفريل 2008
على الساعة الثانية عشر ظهرا
بنك اليوباف الدولي / تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 25.000.000,00 دولار
المقر الاجتماعي : نهج 8007 مونبليزير تونس البلفدير
المعرف الجبائي : 030554Y
السجل التجاري : B199771998
أن السادة المساهمين في رأس مال بنك اليوباف الدولي تونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 أفريل 2008 على تمام الساعة الثانية عشر (12.00) ظهرا بمقر البنك نهج 8007 مونبليزير تونس البلفدير للتداول في جدول الأعمال الموالي :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
2 تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
4 مقترح توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2007.
5 تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
إن الموازنة والقوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة طيلة المدة القانونية.
رئيس مجلس الإدارة