استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة — الشركة الصناعية للمواد المعدنية

استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة

الشركة الصناعية للمواد المعدنية

"سيام"

ش.خ رأس مالها : 1.420.000 دينار

طريق قابس كلم 3 صفاقس

طبقا لقر ار مجلس الإدارة بتاريخ 10 أفريل 2008، إن السادة المساهمين في الشركة الصناعية للمواد المعدنية "سيام" طريق قابس كلم 3 صفاقس، مدعوون للحضور في الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد بمقر الشركة يوم السبت 10 ماي 2008.

الجلسة العامة العادية : على الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

دراسة حسابات وموازنة سنة 2007.

قراءة تقرير مجلس الإدارة للتصرف خلال سنة 2007.

قراءة تقرير مراقب الحسابات لنفس السنة. الموافقة على هذه التقارير.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تبويب النتائج.

تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

تعيين مراقب الحسابات.

مسائل مختلفة.

الجلسة العامة الخارقة للعادة : على الساعة العاشرة صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

ترفيع في رأس مال الشركة.

مسائل مختلفة.

يعتبر هذا الإعلام استدعاء شخصيا لكل مساهم.

رئيس مجلس الإدارة