استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإحياء والتنمية الفلاحية
"روضة"
"S.M.V.D.A. RAOUDHA"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.340.000 دينار
مجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس المقر الاجتماعي
5، طريق المستشفى العسكري 1005 باب سعدون تونس
السجل التجاري : B2459472003
الترقيم الجبائي : 858798QNM000 إن السادة المساهمين في شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد بالمقر الاجتماعي لشركة التبريد ومعمل الجعة بتونس، بباب سعدون، وذلك يوم الخميس 15 ماي 2008 على الساعة التاسعة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول العمليات الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2007.
2) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2007.
3) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة الخاصة بالشركات التجارية.
4) المصادقة على القوائم المالية المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة الخاصة بالشركات التجارية.
5) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6) توظيف النتائج.
7) التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2007 وكذلك من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية. بإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.
مجلس الإدارة