استدعاء لجلسة عامة عادية — وجلسة عامة خارقة للعادة

استدعاء لجلسة عامة عادية

وجلسة عامة خارقة للعادة

ليوم 8 ماي 2008

شركة بلاستيك تونس

المعرف الجبائي : 001170Y/A/M/000 السجل التجاري : B1121621996

السادة المساهمون في شركة بلاستيك تونس، مدعوون للحضور في جلستين عامتين الأولى عادية والثانية خارقة للعادة المزمع عقدهما يوم 8 ماي 2008 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي رزيق نهج لعروسي حداد بمقرين وذلك للمداولة في جداول الأعمال التالية :

الجلسة العامة العادية.

تنعقد هذه الجلسة بداية من الساعة الحادية عشر وتداول في جدول الأعمال التالي : 1 قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2007.

2 قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2007.

3 مناقشة والمصادقة على موازنات السنة المالية 2007.

4 إبراء ذمة مجلس الإدارة.

5 تخصيص نتائج سنة 2007 والنتائج المحولة.

6 تعيين مراقب لحسابات الشركة.

7 المصادقة على اتفاقيات في نطاق شروط الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 8 مسائل مختلفة.

9 تفويض.

الجلسة العامة الخارقة للعادة.

تنغقد هذه الجلسة إثر انتهاء المداولة في الجلسة الأولى وتداول في جدول الأعمال التالي :

1 المصادقة على آجال عقد هذه الجلسة. 2 المصادقة على وثائق الجلسة.

3 الترفيع في رأس مال الشركة.

4 تنقيح القانون الأساسي.

5 مسائل مختلفة.

6 تفويض.

يداول المساهمون في جدول الأعمال طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي.

رئيس مجلس الإدارة