إلغاء جميع قرارات مجلس الإدارة
المقررة بتاريخ 28 مارس 2008
استقالة رئيس مدير عام
اختيار عضو مجلس إدارة
تعيين رئيس مدير عام جديد
تفويض
البنك التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 75.000.000 د.ت
2، نهج تركيا 1001 تونس
س.ت : B1105941996
م.ج : 00120/H/M/P/000
بمقتضى محضر جلسة مؤرخ في 4 أفريل 2008 ومسجل بالقباضة المالية نهج غاندي بتاريخ 11 أفريل 2008، عدد التسجيل 08801639، وصل عدد 29849، وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 14 أفريل 2008 تحت عدد D11080596، قرر مجلس إدارة البنك التونسي ما يلي :
إلغاء جميع القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2008،
قبول استقالة السيد فوزي بالكاهية من مهامه كرئيس مدير عام،
تزكية السيدة علية عبد الله كعضو مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات، هذا القرار سيكون موضوع مصادقة في مداولات الجلسة العامة العادية المقبلة للمساهمين،
تسمية السيدة علية عبد الله في خطة رئيسة مديرة عامة للبنك التونسي ابتداءا من 7 أفريل 2008،
منح السيدة علية عبد الله النفوذ والصلاحيات المطلقة.