استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة بولينا ش.خ.إ
تعريف جبائي : 002970D/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة بولينا ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 22 ماي 2008 على الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2007 للشركة ولمجمع بولينا.
تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للشركة ولمجمع بولينا.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007 للشركة والقوائم المالية المجمعة لمجمع بولينا.
المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.
المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة. بدل الحضور.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.
مجلس الإدارة