استدعاء للجلسة العامة العادية
تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 29.800.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق نهج المعامل مقرين 2033
المعرف الجبائي : 002660/R/A/M/000 السجل التجاري : B186061997
إن السادة المساهمين في شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR، شركة خفية الاسم، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 12 جوان 2008 على الساعة الثالثة بعد الزوال بدار المؤسسة (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات) بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة ثم مصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2007.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2007.
3) تلاوة تقرير مراقب الحسابات للقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2007.
4) المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2007.
5) المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2007.
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2007. 7) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2007.
9) تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2008 و2009 و2010 وتعيين عضو جديد.
10) تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
11) تجديد عضوية مراقب الحسابات للسنة المالية 2008 و2009 و2010.
12) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
مجلس الإدارة