استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة تربية الماشية بالمنستير

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة تربية الماشية بالمنستير

خفية الاسم

رأس مالها : 1200.000 دينار

المقر الاجتماعي

حي العقبة المنستير

مسجلة بالسجل التجاري بالمنستير تحت عدد B144531996

المعرف الجبائي : 009021V/P/M/000 مساهمو شركة تربية الماشية بالمنستير مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 جوان 2008 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2007.

2) قراءة تقارير السيد مراقب الحسابات لسنة 2007.

3) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2007.

4) المصادقة على القوائم المالية لسنة المالية 2007.

5) إبراء ذمة مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2007.

6) تخصيص نتائج السنة المالية 2007. 7) ضبط مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2008.

8) قراءة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات.

9) الموافقة على القائمات المالية المجمعة لسنة 2007.

10) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات

المقترحة على الجلسة، تقرير التصرف لسنة 2007، القوائم المالية لسنة 2007، تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقائمات المالية المجمعة لسنة 2007، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة لمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.

رئيس مجلس الإدارة