استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية القطرية للاستخلاص شركة خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية القطرية للاستخلاص شركة خفية الاسم

رأس مالها 300.000 دينار

المقر الاجتماعي

نهج مدينة العلوم الحي العمراني الشمالي تونس

معرف جبائي : 831446B

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية القطرية للاستخلاص مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 ماي 2008 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة المتعلق نشاط الشركة للسنة المالية 2007 والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

2) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات وتقريره الخاص عن تصرف السنة المالية 2007.

3) المصادقة على تقرير نشاط الشركة وعلى القوائم المالية لسنة 2007.

4) تخصيص نتائج السنة المالية 2007. 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6) تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

عن مجلس الإدارة