استدعاء للجلسة العامة العادية — تكنولوجيات المعلوماتية وإدارة المؤسسات جامعة خاصة

استدعاء للجلسة العامة العادية

تكنولوجيات المعلوماتية وإدارة المؤسسات جامعة خاصة

45، | شارع | محمد | الخامس | 1002

مونبليزير تونس

شركة خفية الاسم

برأس مال 1.500.000

السجل التجاري : B125482002

المعرف الجبائي : 793379S/P/M/000 نعلم السادة المساهمين بشركة تكنولوجيات المعلوماتية وإدارة المؤسسات ( TIME

UNIVERSITE) | بأن | مجلس | الإدارة

المنعقد بتاريخ 26 أفريل 2008 قد قرر انعقاد الجلسة العامة العادية وذلك يوم 24 ماي 2008 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الجامعة الكائن بشارع محمد الخامس عدد 45 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال الآتي

تقرير مجلس الإدارة حول السنة المختومة في 31 ديسمبر 2007.

تقرير مراقب الحسابات للموازنة لسنة 2007.

معالجة ومصادقة الموازنة المالية لسنة 2007.

تجديد عقد مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات 2009 2008 و 2010.

تجديد عقد مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات 2009 2008 و2010.

تجديد وتسمية أعضاء مجلس الإدارة.

6 نداء للتحرير 3/4 في رأس المال بقيمة 250.000 دينار.

7 أتعاب الحضور بمبلغ 15.000 حول سنة 2008.

8 إبراء ذمة المساهمين.

9 مسائل شتى.

ونذكر أن مجلس الإدارة قد قرر توزيع مبلغ قيمته 100.000 دينار كنصيب على أرباح 2007 ما يعادل 800 مليم للسهم الواحد. رئيس مجلس الإدارة