استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2007
الشركة | الصناعية | التونسية | للظرف
والكرطون "الخطاف"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.657.650 دينار
يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 22 جوان 2008 على الساعة التاسعة صباحا بنزل سيفاكس طريق سكرة صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
قراءة تقرير مجلس الإدارة حول النشاط والنتائج للسنة المالية 2007 والمصادقة عليه.
قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2007.
المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007. تبويب النتائج.
قراءة تقرير التصرف المتعلق بالمجمع لسنة 2007 والمصادقة عليه.
قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية للمجمع لسنة 2007. المصادقة على القوائم المالية للمجمع لسنة 2007.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2007.
تعيين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات 2008 و2009 و2010.
تجديد أعضاء مجلس الإدارة.
مجلس الإدارة