استدعاء للجلسة العامة العادية — البطارية التونسية أسد

استدعاء للجلسة العامة العادية

البطارية التونسية أسد

ش.خ.إ

رأس مالها : 8.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج الفولاذ المنطقة الصناعية ببن عروس

السيدات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء 4 جوان 2008 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائنة بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2007.

2 قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المحاسبية.

3 المصادقة، عند الإمكان، على القوائم المالية للشركة الأم الموقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2007 وكذلك على العمليات الخاصة موضوع الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

4 المصادقة عند الإمكان، على القوائم المالية المجمعة لتجمع الشركات موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2007.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 تخصيص النتائج.

7 تحديد منحة الحضور.

8 تسمية و/ أو التجديد لأعضاء مجلس الإدارة.

9 مسائل مختلفة.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

مجلس الإدارة