استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة استغلال السياحة والنزل أبو مالك ش.خ.إ رأس مالها : 9.200.000 د
م.ج : 039889J
شارع الجمهورية الحمامات
إن السادة المساهمون في شركة استغلال السياحة والنزل أبو مالك مدعوون للحضور في جلستين عامتين الأولى عادية والثانية خارقة للعادة المزمع عقدهما يوم الثلاثاء 17 جوان 2008 على التوالي على الساعة الحادية عشرة صباحا والثانية عشر والنصف بعد الزوال بمقر الشركة شارع الجمهورية بالحمامات للبحث في جدول الأعمال التالي : * الجلسة العامة العادية :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2007 والمصادقة عليه.
2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول سنة 2007.
3 البحث والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2007.
4 شهادة براءة لذمة أعضاء مجلس الإدارة. 5 تبويب النتائج.
6 تجديد مهام عضو بمجلس الإدارة.
7 تجديد مهمة مراقب الحسابات.
- الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 الترفيع في رأس المال في إطار إعادة التأهيل.
2 تغيير القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة