استدعاء
البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
المقر الاجتماعي
نهج الهادي نويرة تونس
س. ت. رقم : ب 142431996
يدعو البنك الوطني الفلاحي كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 6 جوان 2008 على الساعة الخامسة بعد الزوال بنزل الاكروبول ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمّع البنك والقوائم المالية المجمعة، للسنة المالية 2007.
2 تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك وبالقوائم المالية المجمّعة، للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007، والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون 2001 65، كما نقح بالقانون 2006/19. 3 المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمّعة للسنة المالية 2007 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4 تخصيص أرباح السنة المحاسبية 2007. 5 تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
6 المصادقة على تسمية ممثلي أعضاء بمجلس الإدارة.
7 الترخيص بإصدار قروض رقاعية.
يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو تنويب مساهم آخر يمثلهم بواسطة توكيل
صفحة 59خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
ويجدر التذكير أنه طبقا للفصل 40 من العقد التأسيسي لا يخول حضور هذه الجلسة إلا للمساهمين المالكين عشرة أسهم على الأقل بمجرد التعريف بهويتهم ويمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتفويض أحدهم لنيابتهم بالجلسة.
توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نهج الهادي نويرة تونس (الإدارة المركزية للشؤون القانونية) وذلك خلال الأجل القانوني.
رئيس مجلس الإدارة