استدعاء لاجتماع مجلس الإدارة
الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة نزل هدى
شركة خفية الاسم
رأس المال : 3.566.000 دينار
المقر الاجتماعي : الدخيلة 5004 المنستير
عدد السجل التجاري : B1505411966 التعريف الجبائي : M000A.A.020917 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لاجتماع مجلس الإدارة، الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم الجمعة 13 جوان 2008 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
اجتماع مجلس الإدارة :
إيقاف القوائم المالية إلى نهاية 31 ديسمبر 2007.
القراءة والمصادقة على تقرير النشاط لسنة 2007.
تقرير المراقبة الداخلي لسنة 2007.
قراءة الإجابة على التقرير الداخلي.
مسائل مختلفة.
الجلسة العامة العادية :
قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2007.
المصادقة على القوائم المالية إلى نهاية 31 ديسمبر 2007.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تخصيص النتائج المحاسبية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
النظر في محتوى الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
إن القوائم المالية موضوعة على ذمة أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة.