بلاغ استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 13 جوان 2008
آرليكيد تونس
شركة خفية الاسم
راس مالها 18.502.975
مقرها الجتماعي
37، نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية II أريانة المطار 2035 أريانة دفتر تجاري تونس عدد 112351996 ب إن السادة المساهمين في راس مال شركة آرليكيد تونس مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الجمعة 13 جوان 2008 بالتوالي على الساعة التاسعة والنصف والساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 37، نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية II أريانة المطار 2035 أريانة، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2007.
تقارير مراقب الحسابات.
المصادقة على القوائم المالية للسنة المقفلة في 31 ديسمبر 2007 وتوزيع المرابيح. المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2007. تجديد نيابات أعضاء بمجلس الإدارة.
تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
تسمية مراقب حسابات ثاني.
إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
الترفيع في رأس المال.
تنقيح القانون الأساسي الناجم عن ذلك. إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
بإمكان كل مساهم يرغب في حضور هاتين الجلستين أن يتحصل على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه الذي يجب أن يشهد بملكية أسهمه وتجميدها لهذا الغرض.
مجلس الإدارة.