استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة مصحة الشفاء

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مصحة الشفاء

Société Clinique Echifa

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 525.000 دينار

المقر الاجتماعي : الحي الإداري وراء البنك المركزي 2100 القصرين

الدفتر التجاري : B115061996

المعرف التجاري : 527532Z/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة مصحة الشفاء مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 13 جوان 2008 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالحي الإداري وراء البنك المركزي القصرين، وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1 المصادقة على انعقاد الجلسات العامة العادية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2005 بعد الآجال القانونية.

2 تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط السنة المالية 2005 والمصادقة عليه.

3 تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2005.

4 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2005.

5 توظيف نتائج السنة المالية 2005.

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 تسمية أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات المالية 2007 2006 و2008. 8 تسمية مراقب الحسابات بالنسبة للسنوات المالية 2007 2006 و2008.

9 تحديد قيمة منحة الحضور.

إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.

عن مجلس الإدارة